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女生丟身份證被注冊公司負債200萬 已鎖定一嫌疑人

2019-09-26 14:44:01

8月30日,紅星新聞報道了河南信陽21歲女孩張淑淑三年前在返京的火車上丟失身份證,今年4月發現身份證丟失時被人冒用,開通了銀行卡,并在深圳注冊了公司,如今公司深陷債務糾紛,負債近200萬元。

此事經報道后引發社會廣泛關注,微博話題閱讀達2.5億,身份證信息保護重回公眾視野。

張淑淑向記者展示法院傳票和身份證

9月16日,深圳市市場監督管理局相關負責人告訴紅星新聞,目前針對張淑淑被冒用身份證注冊公司一事,已經鎖定該公司注冊時的法人代表黃某某有重大嫌疑,市場監管部門已與公安部門溝通,但由于公司尚有訴訟沒有處理完畢,按照相關規定公司無法注銷。

在“張淑淑被注冊公司”背后,該負責人向紅星新聞表示,虛假登記目前仍存在一些監管難題,包括市場監管部門執法權有限;盜用他人身份證進行虛假登記不法收益高,犯罪成本低;公民個人對身份證信息保護意識弱等。

市場監管部門

已鎖定一名嫌疑人

深圳市市場監督管理局信用處一名負責人告訴紅星新聞,經過調查了解,前述報道中提到的張淑淑擔任法人代表與執行董事的公司深圳市先高極實業有限公司(下文稱:先高極),注冊于2016年4月19日,注冊時通過數字證書辦理。公司注冊時法人代表和執行董事并非張淑淑,而是黃某某,張淑淑只是經辦人。當年7月12日,公司再次通過數字證書簽名將公司法人代表和執行董事變更成了張淑淑。

2016年7月12日,張淑淑被變更為公司股東、法人、執行董事

該負責人稱,雖然公司注冊和變更都是全流程網上辦理,但是需要線下領取營業執照,當時領取營業執照的人就是黃某某。所以黃某某應該對這個公司的成立完全知情,應該有重大嫌疑。但由于通過留在工商登記信息上的電話,已經無法與黃某某取得聯系。目前市場監管部門已經在同公安部門溝通,試圖找到黃某某。

此前,紅星新聞記者曾多次致電直接與先高極存在合同糾紛的深圳市金潤建設有限公司(下稱金潤公司),試圖了解當時兩公司簽訂合同的具體情況,但均未取得成功。

上述負責人告訴紅星新聞記者,他們在調查時也與金潤公司聯系過,但是該合同的經辦人已經無法找到,可能金潤公司簽署合同的人用的也是假身份。

數字證書有漏洞

曾兩次補漏

以上負責人告訴紅星新聞,經調查,張淑淑擔任法人和執行董事的公司是通過全流程網絡辦理的,不經過見面審批。按照《廣東省商事登記條例》,只要辦理人提交必備的資料,商事登記部門審核辦理人提供的要件符合要求,格式正確,就會直接辦理。

該負責人說,此前有一些中介公司拿到客戶的數字證書就可以進行公司登記。張淑淑的公司也是通過數字證書辦理,而按照《中華人民共和國電子簽名法》,數字證書簽名是具有法律效益的。而且數字證書具有不可替代性,包括在銀行辦理時,銀行都是需要提供一個U盾。目前,數字證書的管理,一個是數字證書公司,一個是銀行。銀行要求本人去,才會給U盾。張淑淑的數字證書是在郵儲銀行辦理銀行卡的時候開通的。“我們認為銀行是存在漏洞的。”

該負責人還表示,此前為鼓勵“雙創”,國內多地進行過“商事制度改革”,簡化登記程序,以實現全流程的網絡辦理。但是考慮到很多銀行辦理數字證書并不是很規范,中間存在很多問題,2017年,開始停止異地辦理的數字證書注冊公司,只能在深圳銀行辦理的數字證書才可以在深圳注冊公司。而張淑淑的情況就是一個“異地辦理”。此外,早期的數字證書在進行公司登記、變更時不需要面部比對,2018年5月才加入了實名合成系統,就是要求使用數字證書操作企業登記、變更時必須進行“刷臉”,而2018年以前這項技術還沒有鋪開。

虛假登記監管難

遇到過不少身份證被冒名注冊公司的情況

以上負責人向紅星新聞記者表示,工作中確實遇到過不少身份證被冒名注冊公司的情況,但像張淑淑這樣涉及訴訟的極少。目前也在加大監管力度,但也有不少現實困境。

該負責人稱,“就張淑淑類似的情況曾出現過不少,多是利用數字證書異地辦理。這種案子只發生在2016年,因為確實有一些銀行或一些中小銀行管理特別不規范。我們去一些地方調查,對銀行進行問訊,銀行可以有權利不對我們回復,因為我們沒有執法權”。

工商資料上的數字證書簽名

“另外,從法律層面冒用他人身份信息的處罰太輕。”該負責人稱,在過去,遇到過不少使用他人身份證注冊公司,進行合同詐騙的情況。市場監管部門主要負責虛假登記的監管和打擊,把找到的線索提供給公安聯合行動,但往往不法分子抓起來以后不久就會被放出來。

紅星新聞記者查詢《中華人民共和國居民身份證法》,

第十六條規定:

有下列行為之一的,由公安機關給予警告,并處二百元以下罰款,有違法所得的,沒收違法所得: (一)使用虛假證明材料騙領居民身份證的;(二)出租、出借、轉讓居民身份證的;(三)非法扣押他人居民身份證的。

第十七條規定:

有下列行為之一的,由公安機關處二百元以上一千元以下罰款,或者處十日以下拘留,有違法所得的,沒收違法所得:(一)冒用他人居民身份證或者使用騙領的居民身份證的;(二)購買、出售、使用偽造、變造的居民身份證的。偽造、變造的居民身份證和騙領的居民身份證,由公安機關予以收繳。

《中華人民共和國刑法修正案(九)》規定:“在依照國家規定應當提供身份證明的活動中,使用偽造、變造的或者盜用他人的居民身份證、護照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件,情節嚴重的,處拘役或者管制,并處或者單處罰金。有前款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。”

張淑淑的報警回執

據此,上述負責人表示,現實中常常有冒用身份證的不法分子通常被處罰較輕。而事實上通過冒用身份證,虛假注冊公司可以獲得很大利益,這些不法分子獲得利益與處罰存在不對等的情況。工作中遇到一些犯罪分子,被處以拘留或者拘役后,出來后還會重操舊業。

同時,該負責人告訴紅星新聞記者,“目前公民對個人身份證信息的保護意識太弱也是監管’一大難題。深圳龍華區一些地方,甚至有人通過賣個人身份證信息獲取利益,一張身份證250元,他們的信息很多通過中介注冊為公司。還有一些可以拍照、刷臉、刷身份證的地方,人們不注意,個人的面部信息、身份證信息就會被用來做商事登記。還有一些中介會和個人約定,借用身份證注冊一個公司從事某項活動,事情做完之后公司就注銷。實際上很多被借用身份證成立的公司也是從事不法活動,而且并沒有很快注銷。”

該負責人表示,應該提醒廣大市民,如果身份證丟失一定要及時做遺失聲明,并且補辦。如果碰到兼職要刷身份證或者讓人注冊公司、辦數字證書,一定要提高警惕。

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